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这是招商证券今年第二次因未为按照规定履行反洗钱义务受到央行的处罚。4月份，央行福州中心支行因未按规定开展客户身份识别，对招商证券福清江滨证券营业部处以35万元罚款。同时，对2名相关责任人员共处以3万元罚款。今年以来6家券商被罚据券商中国记者不完全统计，今年以来已有6家券商因“反洗钱”不到位而被央行罚款，分别是：中国银河证券、第一创业证券、招商证券（2次）、华泰证券（2次）、国元证券、华安证券。

此外，警方通报中还指出，市级检察机关也已经同步介入了监督。市公安局督察支队牵头成立工作组，对专案工作进行督察，对盘龙分局前期工作开展倒查。专家指出，这对于最终得出权威的调查结论，也十分关键。中国人民大学法学院教授 陈卫东：检察机关提前介入公安机关的侦查，它不会亲自去办案或者亲自去调查取证，那么它可以通过对案件事实的了解，可以给公安侦查部门提供一些侦查的建议，同时提请公安机关注意搜集的证据。而且在这样一个过程当中，可以更好地去监督公安机关这样一种侦查的正当合法。