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经查，中华联合黄骅支公司存在以下违法行为：2016年1月至2月，中华联合黄骅支公司农业保险理赔资料不真实。当事人马文彬对上述行为负有直接责任。上述事实，有现场检查事实确认书、调查笔录、相关财务及业务档案复印件、公司情况说明、相关职责文件材料等证据证明，足以认定。

其次发行了较多的货币市场型产品，共发行1211只，累计发行份额仅为0.23亿份。而股票型产品在2018年上半年曾陷入低谷，累计发行份额仅为13.63亿份，随后才出现走高的态势。2019年上半年，股票型产品新发88只，发行份额128.05亿份，分别环比增长29.41%、25.63%。

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其需要履行对出借人与借款人的资格条件、信息的真实性、融资项目的真实性、合法性进行必要审核等义务，并不得从事或者接受委托从事为自身或变相为自身融资，直接或间接接受、归集出借人的资金等活动。2017年8月，互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室下发《关于落实清理整顿下一阶段工作要求的通知》，其中要求，对整改类机构，明确业务规模不能增长、存量违规业务必须压降、不再新增不合规业务。