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这类骗术究竟有何高明之处？为何在近几年集中爆发？还要从民族资产解冻类诈骗的基本套路说起。骗术基本套路：拉会员进微信群7月12日，记者在广西百色市第二看守所特殊监区见到了70岁的冯俊英。很难想象，就是眼前这个头发花白、行动不便的七旬老人，在两年时间内，组织了几十万会员，收取几个亿资金，心甘情愿地转账给了诈骗分子。

5月星美系危机，覃辉被处市场禁入新京报报道，部分星美影城拖欠员工工资数月，社保公积金不能按时缴纳。星美控股实控人覃辉在集团微信群发声，要求五月十日前解决三月（工资）及所有社保。——覃辉9月被证监会处以5年证券市场禁入措施。12月，星美旗下院线再陷入倒闭潮，星美控股在国内经营的约320家影院中，约140家已短暂停业。

金融科技公司在海外业务的开展方式，多为与本地企业合资成立新公司，或参股印尼公司的方式。多个金融科技平台人士都对本报记者表示，“印尼业务团队是集团（或母公司）与本地企业入股的合资公司。”但目前各金融科技公司人士也对记者表示，都在准备阶段，业务或刚刚起步，或仍在本土化建设阶段。

值得注意的是，和信贷在本季度的8月进行第一次跨境投资，以160万美元收购了印尼消费分期贷款互联网借贷平台Musketeer Group Inc． 20%的股权。此外，和信贷也于近期公布了年度派息计划。合规检查方面，和信贷近期已向工商注册所在地的监管方提交了P2P网贷平台自查报告。和信贷表示，未来将积极配合监管完成后续检查。在资金存管方面，其存管银行江西银行也于近期通过中国互联网金融协会的个体网络借贷资金存管系统测评。

e公司记者从一家投资机构处获得北京应通在今年1月份对外募资的推介资料。其融资计划书显示，北京应通拟融资总额度为150-200 亿，分为 Pre-A 和 A 轮；其中Pre-A 轮额度不超过 50 亿；估值会基于A轮有 10%-15%的折扣；目前已与中海晟融签署20亿股权认购协议，投前估值 680 亿，已开始交割；A 轮额度为 100-150 亿，领投方来自 BATJ 其中 1-2 家。目前领投方暂定 600-800 亿投前估值，同时约定业绩对赌。

就在近期，深圳市市场和质量监督管理委员会福田局将大生集团列入了经营异常名录，原因为：“通过登记的住所或经营场所无法联系”。清晖智库首席经济学家宋清辉对时间财经表示，被列入经营异常者名录将会使企业的日常经营活动受限。除了银行开户、贷款等业务会受到影响，政府部门还将对其实施信用联合惩戒，并限制或者禁入政府采购、工程招投标等工作。