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上周德银CEO Sewing就已经表示，尽管未发现德银有任何行为不当，但仍就德银作为丹斯克银行代理银行一事发起进一步的内部调查。丹麦最大银行的“千亿”洗钱丑闻2017年，丹麦最大银行丹斯克银行被揭露涉入洗钱丑闻。丹斯克银行利用德银等代理银行将资金转移至海外，经由其爱沙尼亚分行的可疑资金规模约2300亿美元。媒体曾报道，丹麦银行可能面临高达40亿克朗（6.3亿美元）的罚款，这将是丹麦有史以来最高的罚款规模。

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虚拟货币交易应实名制去年10月，我国央行出台了反洗钱新规。4月10日，人民银行2019年反洗钱工作会议在西安召开。会议提出多项要求，其中包括，推进反洗钱制度体系建设，针对重点难点问题和空白领域尽快建立完善制度；加大资源和人力投入，深度参与国际反洗钱治理，更好地为中国发展战略服务，并再次重申了反洗钱对我国经济业务的重要性。